金融圈大地震!存进银行28亿,说没就没了
渤海银行爆的雷,果然不简单。
事件被捅破两天后,更多黑幕浮出水面……
1、渤海银行是整起事件的经手人,很可能也是完全知情人。
可信一家子公司法人称,他曾在今年8月突然接到渤海银行工作人员来电,银行称有人在柜台将其5亿的存款办理贷款质押,询问确认是否是企业的真实意愿?
当时可信公司法人明确表态,公司从未准许或授权任何人办理该业务,并要求银行立即报警,没想到自己5亿存款还是被陌生人为他人办了质押,此后其他存款被划走更是连招呼都不打。
2、渤海银行强行划走的近33亿存款,办理质押的公司名为“华业石化”,是一家假冒央企。
公开股权信息显示,华业石化江苏华之业能源子公司,中石油全资控股的孙公司,最终实控人是国资委。有如此家大业大的靠山,缺钱本就是匪夷所思的事。
被强行拖下水的中石油,其实早在9月底就已经做出澄清,中石油子公司华昌置业发布明确通告表示:公司没有任何对外投资和设立下属企业,包括江苏苏华之业能源在内都是冒名注册的虚假公司!
也就是说,“华业石化”就是一家彻头彻尾的假央企,难怪东窗事发后都没有人对外发声。
更有记者实地调查发现,“华业石化”公布的办公地址查无此人,到底有没有办公地址都未可知。
3、“华业石化”这家李鬼公司,挪用了可信集团33亿存款,始作俑者却是渤海银行。