反攻！中国公开美国和汇丰肮脏交易 该算账了
对于银行合规来讲，知晓客户是否在伊朗有业务，是评估风险唯一要素，而美国故意遗漏了核心内容，将华为和Skycom的关系，描述成导致银行风险的要素。
孟晚舟律师团队提交的证据还显示，华为曾把Skycom的财报发给汇丰，财报对Skycom业务有着清晰描述。
汇丰不同区域、不同业务、不同层级的员工，都在和华为直接沟通Skycom的银行业务。
汇丰为何成为美国对付华为的关键一环呢？
公开资料显示，事件回溯至2012年，当时美国参议院常设调查小组委员会一份长达335页的报告，令汇丰银行的百年声誉受损。
这份300多页的报告，详细描述了墨西哥贩毒分子、与恐怖主义有关联的团体如何利用汇丰银行洗钱从事非法活动。
在被指控反洗钱工作存在“严重”缺陷后，汇丰银行又被指控未能遵守美国财政部外国资产控制办公室发布的禁止人员清单，清算了大量可疑游客的支票，并向一些外国银行提供美国代理账户。
报告发布5个月后，美国司法部宣布汇丰银行将支付一笔巨额罚款，以应对其涉嫌违反《银行保密法》《国际紧急经济权力法》《对敌贸易法》的刑事指控。为此，汇丰银行同意支付总计19.2亿美元的罚金，并与美国司法部达成为期五年（2012~2017年）的《暂缓起诉协议》。
